Проект по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP опубликовал в издании «Медуза» рассказ о сети офшоров, через которые инвестиционный банк «Тройка Диалог» Рубена Варданяна в 2006–2012 гг. «тайно переводил деньги самым влиятельным людям в России — например, другу Владимира Путина Сергею Ролдугину».
Порядка 3,5 млрд евро ушли через литовские банки Ūkio и Snoras. Потом их отмыли через офшоры. OCCRP пишет, что «Тройка Диалог», в частности, могла участвовать в схеме с возвратом налогов из дела Магнитского и выводе денег из аэропорта «Шереметьево», переводить деньги компаниям виолончелиста Сергея Ролдугина, друга президента России Владимира Путина (Ролдугин — один из главных героев расследования OCCRP, посвящённого «Панамскому архиву»).
«Отчисления из офшорной системы «Тройки» в адрес родственников и друзей высших российских чиновников, которые удалось найти OCCRP, носили скорее эпизодический характер, — уточняют авторы расследования. — Основные платежи связаны с самим Рубеном Варданяном, его семьёй и ближним кругом — крупными бизнесменами и политиками, которых принято называть "младореформаторами" или "системными либералами"».
Рубен Варданян ответил на вопросы авторов расследования. Бизнесмен объяснил, что «общий оборот Тройки диалог в те годы превышал 2 трлн рублей и он не мог знать обо всех сделках».
«Поймите, я не ангел, — сказал Варданян. — В России у тебя есть три пути: быть революционером, уехать из страны или быть конформистом. Так вот я — конформист. Но у меня есть внутренние ограничители: я не участвовал в залоговых аукционах, не работал с криминалом, не состою в тех или иных политических партиях».
В 2012 году «Тройку Диалог» купил Сбербанк и преобразовал её в собственный корпоративно-инвестиционный бизнес Sberbank CIB.