Согласно оценке Angara Security, в 2023 году более 40% материалов в Telegram-каналах, посвященных теме криптовалют, оказались мошенническими. По мнению экспертов, рост числа таких публикаций в конце прошлого года может быть связан с уходом криптовалютной биржи Binance из России и продажи ее бизнеса российской компании. Кибермошенники стали мимикрировать под преемницу Binance — платформу CommEX — и создавать похожие проекты для вымогательства, а Telegram становится каналом распространения фишинга, который активно осваивают злоумышленники «Крипта» садится на телегу
Аналитики Angara Security проанализировали с помощью OSINT-инструментов (open-source intelligence — исследования по открытым источникам) публикации на тему криптовалюты в открытых Telegram-каналах. По их данным, с которыми ознакомился Forbes, всего в 2023 году было выявлено около 22 000 материалов, связанных с криптовалютами, из них почти 9000 были отмечены как подозрительные и впоследствии удалены. «Мошеннические публикации удаляются на основании жалоб пользователей, силами техподдержки Telegram и по заявлениям специалистов, которые занимаются Threat Intelligence, — поясняют в Angara Security. — Часть сообщений удаляют сами преступники, чтобы использовать их для повторных кампаний на других площадках. Несмотря на удаление, эти материалы остаются в архиве Telegram и доступны для изучения».
В большинстве удаленных сообщений авторы предлагали пользователям инвестировать в крипторынок, например, «из 1000 рублей сделать 70 000 рублей», при этом перевод предлагали осуществить на банковскую карту. Для привлечения пользователей на свои ресурсы мошенники использовали агрессивные названия Telegram-каналов: «заработок сейчас», «путь к успеху», «финансовая независимость», «умные инвестиции», «крипто ферма», «крипто бабос», «официальный канал» — указывают эксперты. По их словам, основные типы контента на таких каналах — курсы по обучению заработка на криптовалютах, предложениях о вкладах в криптоактивы, реклама групп и каналов инвесторов, скрытая реклама различных платформ, реклама криптокошельков, скидок и бонусов за регистрацию.