После отзыва в феврале лицензии у Киви Банка, печально известного высокорисковыми операциями по расчетам между гражданами и теневым бизнесом, злоумышленники стали искать альтернативу Qiwi-кошелькам. В частности, одним из вариантов для них становятся аналоги от Ozon: по данным Angara Security, количество сообщений о покупке и продаже верифицированных электронных кошельков Ozon для p2p-переводов с февраля выросло в три раза. Аналитики также фиксируют рост объявлений об их использовании для нелегальных операций, в том числе для незаконного вывода средств и снятия их за процент В поисках альтернативы
По данным Angara Security, с которыми ознакомился Forbes, количество сообщений о купле-продаже верифицированных электронных кошельков Ozon для p2p-переводов в 2024 году выросло в три раза. На момент проведения исследования (конец апреля) аналитики зафиксировали существенный прирост сообщений, поясняют в Angara Security, не конкретизируя их число. В наличии в Сети таких объявлений убедился и Forbes.
По времени этот прирост совпадает с моментом решения ЦБ лишить Киви Банк, известный, в частности, как оператор электронных Qiwi-кошельков, права заниматься банковской деятельностью. В числе основных претензий, которые высказывал ЦБ в адрес банка, были высокорисковые операции по расчетам между гражданами и теневым бизнесом. Речь идет о переводах денег криптообменникам, нелегальным онлайн-казино и букмекерским конторам, а также о переводах похищенных средств так называемым дроперам — физическим лицам, принимающим на свои или чужие счета и карты незаконно выведенные средства и снимающим их в интересах преступников за процент. ЦБ упоминал о многочисленных прецедентах открытия электронных кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по этим кошелькам операций без согласия клиентов.