Банки начнут с 1 октября 2023 года раскрывать Центробанку (ЦБ) сведения о подозрительных переводах по 50 признакам. Сейчас ЦБ информируют только о том, кто является получателем похищенных денег.
Например, подозрительными признают операции, если: одновременно сработал интернет-банкинг в разных географических точках, оформлен предодобренный кредит сразу после снятия блокировки банкинга из-за неверного ввода логина, пароля или номера телефона, происходят нетипичные для клиента операции с новых устройств.